原文标题:普利特：第三届董事会第十一次会议决议公告
本文摘要:证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-018 上海普利特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会… …
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正文:
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-018
上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
的会议通知于2015年4月13日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2014年4月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，
以现场加上通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事9名，实到董事9名。其中，董事长周文、董事李宏、董事卜海山
等3名董事因出差以通讯方式参加会议，其他6名董事均出席现场会议。
4、副董事长张祥福主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场加上通讯表决方式进行
了表决，通过了以下决议：
1、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度总经理工作报告》
2、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度董事会报告》
2014年度董事会报告，详见公司《2014年年度报告》。
公司现任独立董事施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷向董事会提交了《2014年度独立董事述职
报告》，并将在2014年度股东大会上向股东做述职报告。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
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3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2014年年度报告》及摘要
公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯(http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn）,《2014年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014年度利润分配方案（预案）》
经安永华明会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润196,045,031.21元，
2014年度末可供股东分配的利润总额为644,214,511.77元。公司拟以2014年末公司总股本
270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配
27,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润617,214,511.77元转入下一年度。
独立董事对《2014 年度利润分配方案（预案）》发表了独立意见。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告》
独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
《 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市公司章程指
引（2014 年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改。
本次修改后的《公司章程》及《章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
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本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，０票反对，0 票弃权，审议通过《 关于公司向银行申请综合授信额
度的议案》
根据公司 2015 年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银
行申请综合授信额度，具体内容如下：
（1）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 30,000 万元的
综合授信额度（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案
经股东大会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日。在上述授信额度内，公司全资子公司浙
江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）至多可用 6,000 万元人民币授
信额度；重庆普利特新材料有限公司（以下简称“重庆普利特”）至多可用 3,000 万
元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（2）公司向中国民生银行上海青浦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度
（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审
议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特至多
可用 10,000 万元人民币授信额度；重庆普利特至多可用 8,000 万元人民币授信额度，
公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（3）公司向交通银行上海青浦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度（主
要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审议通
过之日起至 2016 年 5 月 31 日。。
《 关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司银行授信
提供担保的议案》
同意公司：（1）为全资子公司浙江普利特向交通银行嘉兴南湖支行申请累计不超过
25,000 万元综合授信额度内，提供担保；向中国银行嘉兴市分行申请累计不超过 10,000 万元
综合授信额度内，提供担保；向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请累计不超过 10,000
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万元综合授信额度内，提供担保。担保期限在本议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年 5
月 31 日，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。（2）为全资子公司重庆普利特向重
庆农村商业银行铜梁支行申请累计不超过 10,000 万元综合授信额度内，提供担保。担保期限
在本议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日，具体担保金额及保证期间按具体合
同约定执行。
连同本次会议第八项议案中，公司对浙江普利特在 16,000 万元授信额度内和对重庆普利
特在 11,000 万元授信额度内的连带担保责任，此次公司共为子公司担保 82,000 万元（浙江
普利特 61,000 万元、重庆普利特 21,000 万元）。
《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2014 年度股东大
会的议案》
公司定于2015年5月15日下午13：30召开2014年度股东大会。审议有关需要股东审议的议
案，并审议2014年度监事会报告，听取独立董事向大会作述职报告。
《关于召开2014年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 23 日
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