原文标题:鲁抗医药：八届董事会第十六次会议决议公告
本文摘要:证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-019山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承… …
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证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-019
山东鲁抗医药股份有限公司
八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十六次会议于 2017
年 8 月 24 日上午 9:00 在公司经营大楼 804 会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的召开通知已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事
12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长郭琴女士主持，本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了
如下决议：
一、《2017 年半年度报告》及《摘要》
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修改部分条款的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于修改的公告》）
此议案尚需提交公司下次股东大会审议，会议召开时间、议程等具体事宜将
另行公告。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于新增固定资产投资项目的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于新增固定资产投资项目的
公告》）
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
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