原文标题:600260:凯乐科技第八届董事会第十二次会议决议公告
本文摘要:600260:凯乐科技第八届董事会第十二次会议决议公告 公告日期：2015-04-28r证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-022r 湖北凯乐科技股份有… …
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600260:凯乐科技第八届董事会第十二次会议决议公告 公告日期：2015-04-28
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证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015-022r
湖北凯乐科技股份有限公司r
第八届董事会第十二次会议决议公告r
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。r
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年4月26日下午三时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：r
一、审议通过《2015年第一季度报告》；r
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。r
二、审议通过《关于调整2014年度利润分配预案的议案》；r
考虑到公司2015年转型升级项目的资金需求，公司拟调整2014年度利润分配预案，将原分配预案每10股派现金股利0.2元（含税）（经公司第八届董事会第十一次会议审议通过），调整为2014年度不进行利润分配，滚存未分配利润在以后年度进行分配。2015年中期利润分配预案将结合公司财务状况另行审议。r
2014年度盈利不进行分配的原因：r
公司资产负债率较高，2014年末资产负债率达66.80%（合并口径），总体偿债压力较大；而公司通过收购上海凡卓通讯科技有限公司后，正逐步从基础骨干网络产品供应商，向智能手机设计、智能穿戴式产品等移动智能终端产品和解决方案的提供商进行转型，公司需要投入大量资金进行设计研发、市场开拓。因此，为了保证公司有充足的资金用于新产品、新业务的不断拓展，保证公司产业转型、业务转型的顺利进行，公司2014年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。r
公司最近三年（2012 年度、2013 年度、2014 年度）以现金方式累计分配r
的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的相关规定。r
未分配利润的用途和使用计划：为保证公司足够现金流，实现公司发展计划和经营目标，未分配的资金将用于补充公司及收购上海凡卓通讯科技有限公司后用于技术研发、市场开拓等生产经营所需的日常流动资金。r
公司2014年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股东大会批准。r
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。r
三、审议通过《关于制定的议案》。r
具体内容详见上海证券交易所网站《湖北凯乐科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。r
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。r
本议案尚需提交股东大会审议通过。r
特此公告r
湖北凯乐科技股份有限公司r
董事会r
二○一五年四月二十一日r
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