原文标题:600248 : 延长化建第五届第十七次董事会决议公告
本文摘要:证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-032陕西延长石油化建股份有限公司第五届第十七次董事会决议公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性… …
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正文:
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-032
陕西延长石油化建股份有限公司
第五届第十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于 2014 年 10 月 29 日在公司会议室
召开第五届董事会第十七次会议,应到董事 9 人，出席会议的董事 8 人，
独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事辛兴宇先生代为出席并表决，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过
如下决议：
１、会议审议通过了关于公司 2014 年第三季度报告的议案，其中 9
票同意， 票反对， 票弃权，
0 0 同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%。
２ 、会议审议 通过 了关于调整董事会下设四个专业委员会委员的议
案，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会
议董事的 100%；根据董事的更换进行了人员的调整，调整后的各专业委员
会如下：
名 称 建议组成人员 建议召集人
高建成、刘赐宏、贺伟轩
战略委员会 高建成
万玉龙、辛兴宇、卫洁
审计委员会 万玉龙
辛兴宇、魏经涛、张来民
薪酬与考核委员会 辛兴宇
魏经涛、万玉龙、魏效农
提名委员会 魏经涛
3、会议审议通过了关于购买延长集团 600T 履带式起重机的议案，关
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联董事回避了该议案的表决，其中 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意
该项决议的董事占出席会议董事的 100%。详细内容见公司关联交易公告。
4、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%。
具体修改内容为：
原章程：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西
安市。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 在必要时将提供
网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
的,视为出席。
修改为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西
安市或公司董事会在股东大会通知中指定的其他地方。
原章程：第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份
没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董
事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
原章程：第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通
过各种方式和途径,包括必要时提供网络形式的投票平台等现代信息技术
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手段,为股东参加股东大会提供便利。
修改为：第八十条 股东大会将设置会场,以现场会议和网络相结合的
形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，
采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过现场方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将能够证明其
股东身份资料提交公司确认后方可出席。
原章程：第一百六十三条
(三)利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分
配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股
票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现
的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十；
修改为：第一百六十三条
(三)利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分
配方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采
用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等
真实合理因素。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年
实现的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十。
5、会议审议通过了关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案，
其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董
事的 100%
特此公告。
2014 年 10 月 29 日
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