北京兆易创新科技股份有限公司关于公司更换重大资产重组审计机构的公告

证券代码：603986 股票简称：兆易创新 公告编号：2018-057

北京兆易创新科技股份有限公司关于公司更换重大资产重组审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或者“本次重大资产重组”）。

公司为更好的推进本次重大资产重组相关事项，拟更换本次重大资产重组审计机构，现将有关事项说明如下：

一、更换审计机构的情况说明

为确保公司本次重组的顺利推进，根据公司2017年年度股东大会授权，经审慎研究，董事会决定终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的重组审计合作事宜，同时聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的审计机构并提供专项审计服务。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

二、拟聘任审计机构的基本情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组审计机构的要求。

三、变更审计机构已履行及尚需履行的程序

1、公司于2018年7月6日召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于公司更换重大资产重组审计机构的议案》，同意公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。

四、备查文件

1、《北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

2、《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事关于更换本次重组审计机构的独立意见》。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日