原文标题:界龙实业：关于终止公司2016年度非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告
本文摘要:证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2017－031上海界龙实业集团股份有限公司关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者… …
本文关键词:,
正文:
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2017－031
上海界龙实业集团股份有限公司
关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项投资者
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e
访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项
的投资者说明会。公司就终止公司 2016 年度非公开发行股票相关情况与投资者
进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回
答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司本次关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的投资者说明会于
2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访
谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长费屹立先生、公司总经理沈伟荣先生、
董事会秘书楼福良先生、财务负责人薛群女士出席了本次投资者说明会。公司在
本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问
题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、公司本次终止非公开发行的原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司终止 2016 年度非公开发行
股票事项的主要原因为：
（1）、公司本次非公开发行 A 股股票方案自发布至今，再融资政策法规、资
本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致公司 2016 年度非公开发行
A 股股票事项预计无法在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017 年）完成证监会
审核程序及募集资金实际募集完毕工作。经协商，交易各方对业绩承诺期限延长
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等事项无法达成一致意见。
（2）、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事项涉及的收购交易原方案中约
定：在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017 年）标的公司产生的净利润由本公
司及交易对方根据交易实际进展情况，由本公司及交易对方按股权转让协议约定
比例分别享有。根据目前项目实际进展情况，如继续推进该收购项目，预计 2017
年以后公司方能完成该项目的实际收购，则本公司无法享有业绩承诺期限内
（2016-2017 年）标的公司产生的净利润，这与公司收购该等标的公司的初衷及
预期不相符合，将导致公司收购该项目的成本高企。
（3）、受电子发票逐渐推广和印刷业“无纸化”趋势的冲击，本公司对安全
印务方面业务另有考量安排。
（4）、公司已与交易对方友好协商并达成解除《上海伊诺尔实业集团有限公
司 100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司 25%股权以及北京伊诺尔印务有限公
司 31.03%股权转让协议书》的共识。
为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战
略发展等诸多因素，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。
2、公司是因为什么事情被证监会调查的，具体是什么信息披露违规了？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司未被证监会立案调查。公司
第一大股东收到了证监会调查通知书，公司已代为发布了相应公告，具体内容详
见公司发布的公告信息。
3、公司迪士尼附近的近 300 亩土地有没有被收购的可能？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司在川沙黄楼地区的下属印刷
企业目前正常经营中。公司将根据实际情况积极盘活该部分土地，将部分下属印
刷企业逐步搬迁至公司平湖印刷基地。
4、去年公司已经亏损，今年再亏损就会被 ST，今年能不能扭亏为盈？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将积极采取以下措施改善公
司的持续盈利能力：1）持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展；2）加强
内部管理，积极优化组织架构和人员配置，合理、有效降低成本费用，实现效益
增长；3）实现年度经营计划和重点工作，以客户为中心，实现较好经济效益；4）
建立完善的质量标准和考核体系，提升产品品质，降低质量成本，增加效益；5）
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加强资产及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。
5、第一大股东被证监会调查，那和公司有没有很大关系，公司股价连连暴
跌，那是个事实，公司准备如何应对?
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。股票价格受市场及上市公司多种
因素综合影响，自 2016 年 11 月底以来，上证综指震荡调整，公司股价走势受此
影响震荡下跌。但公司将一如既往地以保护股东权益为出发点，努力抓好经营管
理工作，提高公司盈利能力。同时，公司将密切关注市场股价波动情况，依法依
规做好相关工作，敬请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。
6、2016 年度业绩下滑，出现亏损，具体原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。2016 年度出现亏损的主要原因
为：
（1）、2016 年房地产板块比去年同期减少动迁项目收购价补差款：2015 年
度公司下属间接全资子公司上海鹏裕置业有限公司开发“鹏裕苑”项目在开发期
间遭遇建筑市场材料价格、民工工资、配套费上涨，故向相关部门提出了补差申
请。根据 2015 年 12 月 18 日上海市浦东新区住宅和保障中心下发的浦住保政
[2015]70 号“关于北蔡镇 F2-1、2-3 地块征收安置房项目审价补差确认函”文
件，公司于 2015 年确认了 5,231.02 万元补差款收入。2016 年度公司没有类似
的补差款收入，影响 2016 年度利润同比减少。
（2）2016 年公司下属间接全资子公司上海海霞置业有限公司于 2016 年 1
月向川沙新镇人民政府暂时支付了人民币 2,103.95 万元，考虑到该款项收回有
重大不确定性，在扣除款项涉及可收回的税金及附加和所得税共计 609.19 万元
后，报告期计提坏账准备 1,494.76 万元，相应减少 2016 年度利润。
具体内容详见公司发布的 2016 年年度报告。
7、公司股价跌跌不休，是否与公司终止非公开发行 A 股股票有关？是否会
在今后合适的时机重启再融资计划？
尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。自 2016 年 11 月底以来，上证综指震
荡调整，公司股价走势受此影响震荡下跌。公司综合考虑融资环境、生产经营需
要、未来战略发展等诸多因素，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。今后公
司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下，
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综合考虑后续融资计划。
关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e 互动平台
“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。 感谢各位投资者积极参与本
次投资者说明会。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月十四日
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