原文标题:南京中央商场（集团）股份有限公司 关于增加日常关联交易关联方的公告
本文摘要:股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2021-038本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 本次增加关联方事项需… …
本文关键词:,
正文:
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2021-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次增加关联方事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十五次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《公司2021年度预计日常关联交易的议案》，详见2021年1月6日《公司2021年度预计日常关联交易的公告》（编号临2021-004）和2021年1月23日《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号临2021-007）。现因业务经营和发展需要，需在2021年度预计日常关联交易的基础上增加一关联方，交易期限涵盖2021年度，公司2021年度预计日常关联交易其他内容不变。
2021年6月11日，公司第九届董事会十九次会议审议通过了《公司关于增加日常关联交易关联方的议案》，关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次议案；独立董事事前认可该事项，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：
本次增加2021年度日常关联交易关联方的议案，不影响公司2021年度预计日常关联交易的其他内容和正常执行，公司董事会在对关联交易事项表决时，关联董事予以回避，表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情形，我们对该关联交易议案事前认可,并发表同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该关联交易议案需提交公司股东大会审议。
二、本次增加关联方前后所涉及的日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
湖北雨润肉类食品有限公司
公司住所：襄阳市襄城区胜利街37号
法定代表人：周学中
注册资本： 8500万元
成立日期：2005年8月1日
主营业务：预包装食品、散装食品批发零售；生猪、禽屠宰；肉类生产、销售、冷藏服务、货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：安徽省福润肉类加工有限公司持有60%股权；南京雨润食品有限公司持有40%股权。
主要财务指标：2020 年 12月 31 日，实现营业收125,459.41万元，净利润 348.32万元，总资产25,558.86万元，净资产8,825.23万元。
公司于2021年度与其开展业务，该公司委托本公司代为销售其产品，该公司为中国雨润食品集团有限公司设立的从事食品行业的子公司，有能力提供其产品和质量保证，履约正常。
（二）与上市公司的关联关系
湖北雨润肉类食品有限公司与公司关联关系：祝义财先生为公司实际控制人。符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.5第（一）款规定的关联关系情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
除本次增加的交易关联方外，公司2021年度预计日常关联交易的其他内容均未发生变化。
五、对上市公司的影响
本次增加的交易关联方，不影响公司2021年度预计日常关联交易的正常执行，不存在损害公司和广大股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年6月12日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2021-039
南京中央商场（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2021年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1于2021年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：祝义财、江苏地华实业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记；
5、登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号
2、邮政编码：210041
3、联系电话：025-66008022
4、传真：025-66008022
5、联系人：张町
6、与会股东食宿及交通费自理
附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2021-037
南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下决议：
一、 审议通过《公司关于增加日常关联交易关联方的议案》
详见《公司关于增加日常关联交易关联方的公告》。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
详见《公司2021年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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