原文标题:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司公告
本文摘要:证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-025哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性… …
本文关键词:,
正文:
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-025
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十六次会议通知于2017年4月26日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于2017年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于聘任公司总会计师的议案》
聘任任纪刚为公司总会计师（简历附后），任期至六届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于公司补选董事的议案》
补选任纪刚为公司董事。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年5月6日
附：简历
任纪刚先生：1981年生，中共党员，硕士学位，会计师。历任中国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财务会计部副部长，职工监事，中国长安财务会计部项目高级经理（交流），重庆青山变速器分公司财务会计部部长兼精益管理部副部长、财务纪检党支部书记，财务会计部部长兼财务审计党支部书记，重庆青山变速器销售有限责任公司监事会监事。
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-026
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时
提案的公告
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月19日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国长安汽车集团股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2017年4月25日公告了股东大会召开通知，持有51.42%股份的股东中国长安汽车集团股份有限公司，在2017年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司补选董事的议案》，拟补选任纪刚为公司六届董事会董事，该议案已经公司2017年5月5日以通讯表决方式召开的六届十六次董事会审议通过，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：公司8号工房301会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
至2017年5月19日
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届十四次董事会、六届十六次董事会及六届九次监事会审议通过，详见公司2017年3月28日、2017年5月6日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-014号、2017-016号、2017-025号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本文作者:证券时报,转载本文请注明作者出处~