美盈森(002303)个股公告正文

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美盈森：2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告

日期：2015-02-12附件下载

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2015-012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2015 年2 月 11 日收到公司控股股东王海鹏先生提交的《关于公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》,为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:

一、2014 年度利润分配预案的提议及承诺

1、鉴于公司 2014 年经营及盈利状况良好,并考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求及持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东王海鹏先生提议公司 2014 年度利润分配预案为:拟以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 715,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税),共计派发现金股利 53,640,000 元,以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3股,共计派发股票股利 214,560,000 股;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,共计转增股本 500,640,000 股。本次利润分配及资本公积金转增方案实施后公司总股本将增加至 1,430,400,000 股。

2、公司控股股东王海鹏先生承诺,在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时,投赞成票。

二、公司董事会对公司 2014 年利润分配预案的意见及确认

公司董事会接到王海鹏先生提交的关于公司 2014 年度利润分配预案的提议后,公司董事会成员王海鹏、王治军、冯达昌、陈骏德、张建军、李伟东(超过全体董事的 1/2)对上述预案进行了讨论,并达成一致意见:王海鹏先生提交的2014 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,并符合公司的发展规划,该预案符合相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

同时,上述董事均书面承诺,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时,投赞成票。

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 11 日

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