原文标题:大富科技(300134)
本文摘要:深圳市大富科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈… …
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深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 6 日以邮件方式向各董
事发出公司第二届董事会第十五次会议通知。本次会议于 2014 年 8 月 12 日在深圳市宝安区
沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层会议室以现场会议方式召开。会议应到 5
人，亲自出席董事 3 人，分别为：孙尚传、童恩东、耿建新；董事刘韵洁因公出差未能亲自
出席本次会议，委托董事长孙尚传代为出席并行使表决权；独立董事王武龙因公出差未能亲
自出席本次会议，委托独立董事耿建新代为出席并行使表决权。会议由董事长孙尚传先生主
持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于提名卢秉恒先生为公司独立董事候选人的议案
鉴于公司独立董事王武龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员
会职务。公司董事会拟提名卢秉恒先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事
会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、关于确定独立董事薪酬的议案
本次董事会会议提名卢秉恒先生为公司独立董事候选人，并参照第二届董事会的薪酬状
况，确定卢秉恒先生当选独立董事后的薪酬为每年 20 万元人民币。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开 2014 年第四次临时股东大会的议案
公司定于 2014 年 8 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014 年第四次
临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 12 日
附：独立董事候选人简历
卢秉恒先生，中国国籍，无境外居留权，中国工程院院士，现任西安交通大学机械学院
院长、教授、博士生导师。1986 年至今在西安交通大学工作；曾任西安交通大学先进制造技
术研究所所长、教育部快速成形制造中心主任；1997 年 12 月起至今，担任陕西恒通智能机
器有限公司董事长；2008 年起至今，担任苏州秉创科技有限公司董事长；2013 年 5 月起至
今，担任西安瑞特快速制造工程研究有限公司董事长；2013 年 9 月起至今，担任南京增材制
造研究院发展有限公司院长。兼任快速制造国家工程研究中心主任、国务院机械学科评议组
召集人、国家 973 项目首席科学家、数控装备国家重大专项专职技术负责人、中国机械工程
学会副理事长、中国机械制造工艺协会副理事长。卢秉恒院士系我国机械制造与自动化领域
著名科学家，任“十五”国家 863 计划先进制造技术与自动化领域专家委员会专家，国家重
大科技专项“高档数控机床”技术总师。卢秉恒院士先后主持 20 余项国家重点科技攻关项
目，曾获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖、“做出突出贡献的中国博士学位获得者”
称号、全国五一劳动奖章、全球华人蒋氏科技成就奖等奖项。
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