原文标题:海利尔药业集团股份有限公司关于公司日常关联交易的公告
本文摘要:证券简称：603639 证券代码：海利尔 公告编号：2017-010海利尔药业集团股份有限公司关于公司日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个… …
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正文:
证券简称：603639 证券代码：海利尔 公告编号：2017-010
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，经全体董事审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
公司独立董事王竹泉、曹承宇和胡迁林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第二届董事会第十六次会议审议，并在会上发表独立意见认为： 2016 年实际日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则；该事项属于公司与关联法人发生的交易行为，董事会不存在违反诚信原则而作出上述决议和披露信息的情形；公司与西双版纳一禾农资有限公司等关联方发生的关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况；公司日常关联交易的产生是业务模式所致，具有必要性和持续性，交易金额是根据以前年度交易情况合理预计的，关联交易价格参照国内市场相近产品的价格执行，交易价格公允，与其他非关联企业价格基本是一致的，体现了公平性并保障了全体股东的利益；该关联交易不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
注：因上述关联人均为销售公司的农药制剂产品，所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例，公司2016年度的农药制剂收入为62,952.00万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
①西双版纳一禾农资有限公司，成立于2014年4月25日，注册资本：800万元人民币；法定代表人：彭亚新；注册地址：云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼占宰村民委员会曼暖龙村民小组；经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂批发，零售；农业科技交流及技术推广服务；信息咨询服务；水果、经济作物种植，销售；化肥零售；货物进出口、技术进出口。
②大荔县田地头现代农业服务有限公司，成立于2015年11月3日，注册资本：100万元人民币；法定代表人：温海亮；注册地址：大荔县城关镇花城路西段（同州建材市场商铺15#），经营范围：农药、化肥、地膜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
③青州市海青奥农化有限公司，成立于2015年8月20日，注册资本：100万元人民币；法定代表人：冀荣新；注册地址：山东省潍坊市青州市谭坊镇西郑村东涝洼；经营范围：农膜、化肥、农药（危险化学品及剧毒、高毒、高残留农药和杀鼠剂除外）、定型包装种子、农副产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
④滨州市沾化区海润农资有限公司，成立于2015年9月25日，注册资本：100万元人民币；法定代表人：张占波；注册地址：山东省滨州市沾化区富城路331号；经营范围：化肥、非剧毒农药（非危险化学品）零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
⑤安丘市青竹源农资有限公司，成立于2015年9月28日，注册资本：100万元人民币；法定代表人：周秀花；注册地址：化肥、非剧毒农药（非危险化学品）零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；经营范围：农业新品种技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：销售：化肥、有机肥、农膜、农药（不含危险化学品）、不再分装的包装种子、农业机械、农用及园林用金属工具、五金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
⑥郴州市惠万家农资有限公司，成立于2015年9月11日，注册资本：100万元人民币；法定代表人：曹福云；注册地址：湖南省郴州市宜章县玉溪镇民主东路10号；经营范围：化肥、农药、种子及其他农业生产资料销售；农业综合技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑦广西国兴农业科技有限公司，成立于2015年5月26日，注册资本：200万元人民币；法定代表人：韦小强；注册地址：南宁市西乡塘区科园大道68号南宁高新区软件园二期5号楼三层301号；经营范围：农业新品种技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：化肥、不再分包装农作物种子、农业机械、农产品（仅限初级农产品）、电子产品（除国家专控产品）、日用百货、计算机软件；病虫害防治服务；机械设备租赁；从事农业、信息、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场信息咨询与调查服务（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；农业种植（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
⑧赣州天亿农资有限公司，成立于2015年10月9日，注册资本：300万元人民币；法定代表人：黄玮；注册地址：江西省赣州市章贡区叶坪路瑞心家园11栋201；经营范围：农药批发（不含危险化学品）；化肥、不再分装的包装农作物种子、农产品、电子产品、日用百货、计算机软件的销售；病虫害防治服务；农业机械零售；自有设备租赁；从事农业、信息、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场信息咨询与调查（不含社会调查）；农作物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
⑨龙岩市邦侬农业发展有限公司，成立于2015年11月25日，注册资本：100万元人民币；法定代表人：韩思源；注册地址：福建省龙岩市新罗区龙门商业大街101号；经营范围：稻谷、蔬菜、食用菌、中药材、花卉种植；林木育苗；林业有害生物防治服务；农业技术咨询服务；化肥、有机肥料、农药的研发；种子、化肥、农用薄膜、农业机械、植物保护产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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（二）与上市公司的关联关系。
上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系情形，均为公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股经销商客户或者共同设立的法人。公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
报告期内，上述关联法人受局部市场行情波动和经营策略的变动，前期同类关联交易的执行情况欠佳，履约能力总体不强，公司拟退出除西双版纳一禾农资有限公司外的其他参股公司，减少关联交易，防范潜在风险。
三、定价政策和结算方式
1、定价政策：上述关联方采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。
2、结算方式：结算方式仍执行公司现有的预付款政策、回款政策、退货政策和业绩奖励政策等。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联方在当地具有较高的市场占有率和较强的市场影响力，加强其合作往来，有利于公司制剂产品的销售，有利于公司业绩的稳中求升。
2、与关联方形成日常交易是公司制剂产品全国销售网络的特点所致，上述关联交易的产生今后将不可避免地持续存在。
3、上述关联交易以公允和以利于上市公司为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，此类交易亦不影响公司的独立性。
4、公司与上述单位关联交易存在一定的相互合作，但不形成被其控制状态，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司
董事会
2017年3月28日
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